Специалист по финансовому мониторингу: курсы повышения квалификации дистанционно

Удостоверение о повышении квалификации: Специалист по финансовому мониторингу

В каких случаях запрашивают удостоверение

Когда удостоверение о повышении квалификации уже на руках, меняется порядок допуска к обязанностям: специалиста по финансовому мониторингу перестают отстранять от операций, связанных с проверкой подозрительных сделок, и он получает право самостоятельно принимать решения по блокировке счетов и отправке сообщений в уполномоченный орган. На практике это означает, что экономист по финансовой работе, руководитель подразделения по ПОД/ФТ или его заместитель могут вести внутренний контроль, анализировать клиентские профили на предмет рисков и составлять отчётность без согласования каждого шага с вышестоящим руководством. Программа «Специалист по финансовому мониторингу» рассчитана на действующих сотрудников с высшим образованием, которым необходимо обновить знания о последних изменениях в законодательстве о противодействии легализации доходов и правилах идентификации клиентов. Удостоверение о повышении квалификации фиксирует, что работник прошёл актуализацию компетенций и соответствует текущим требованиям к должности, что особенно важно при плановых проверках со стороны регулятора и при переводе на вышестоящую позицию внутри организации.

Чему учит программа «Специалист по финансовому мониторингу»

Ошибка в оценке рисков клиента может стоить банку или компании крупного штрафа и репутационных потерь. Программа «Специалист по финансовому мониторингу» учит не допускать таких ситуаций: на курсе разбирают, как строить гипотезу о возможной схеме отмывания доходов, где брать дополнительную информацию для её проверки и как собирать данные по сделкам с признаками ОД/ФТ. Вместо формального перечня нормативных актов слушатели получают инструменты для реальной работы - от разработки плана финансового расследования до подготовки аналитических материалов для принятия мер. Особое внимание уделено организации внутреннего контроля: как выявлять операции, подлежащие контролю, и как наладить работу подразделения по ПОД/ФТ так, чтобы правила внутреннего контроля действительно исполнялись, а не оставались на бумаге.

По итогам программы руководитель подразделения или экономист по финансовой работе получает удостоверение о повышении квалификации, которое подтверждает, что его знания актуальны и соответствуют текущим требованиям к специалисту по финансовому мониторингу. Это снимает вопросы при внутренних аудитах и при переводе на позицию с расширенными полномочиями, когда нужно самостоятельно принимать решения по блокировке счетов и направлению сообщений в уполномоченный орган.

Из чего состоит программа

• Проведение финансовых расследований в целях ПОД/ФТ в организации
• Организация финансового мониторинга в целях ПОД/ФТ в организации
• Анализ финансовых операций (сделок) клиентов организации в целях выявления их связи с ОД/ФТ
• Анализ материалов финансовых расследований, схем отмывания преступных доходов в целях ПОД/ФТ
• Подготовка аналитических материалов для принятия мер по линии ПОД/ФТ в организации
• Подготовка предложений по совершенствованию законодательства в сфере ПОД/ФТ в организации
• Разработка методик проведения анализа информации в целях ПОД/ФТ в организации
• Организация разработки правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в организации
• Организация работы по реализации правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в организации
• Организация работы по выявлению операций (сделок), подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ, в организации

Трудовые действия, которые закрывает программа

• Выработка гипотезы о модели отмывания преступных доходов
• Получение дополнительной информации для проведения финансового расследования в целях ПОД/ФТ
• Проверка полученной информации о возможных фактах ОД/ФТ по результатам выявления в организации операций (сделок), подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ
• Сбор дополнительной информации о финансовых операциях и сделках с признаками ОД/ФТ
• Определение источников информации для проведения финансового расследования в целях ПОД/ФТ
• Разработка плана мероприятий, необходимых для проведения финансового расследования в целях ПОД/ФТ
• Определение потребности в дополнительной информации для проведения финансового расследования в целях ПОД/ФТ

На каких должностях просят удостоверение

• Специалист-эксперт
• Руководитель подразделения по ПОД/ФТ
• Экономист по финансовой работе
• Заместитель руководителя подразделения по ПОД/ФТ

Где работают с этой квалификацией

Финансы, банки, аудит, Финансы и экономика.

Кого мы зачисляем

Высшее образование. Комплект бумаг небольшой: паспорт, СНИЛС, документ об образовании и адрес доставки, сканы присылайте на почту или в мессенджер. Тем, кто заканчивает учебное заведение в этом году, вместо диплома хватит справки с места учёбы.

Как устроено обучение

Полностью дистанционно. Доступ к материалам открывается сразу после оформления, темп вы задаёте сами, группу набирать не нужно. Итоговую аттестацию тоже проходят онлайн: сразу после неё на почту уходит скан удостоверения, а оригинал мы отправляем по адресу доставки.

Что вы получите на руки

Удостоверение о повышении квалификации и приложение к нему с перечнем изученных дисциплин и итоговыми оценками. Присвоенная квалификация: Специалист, уровень квалификации 7/8. Лицензию на образовательную деятельность нам выдал Комитет по образованию. Номер выданного бланка уходит в реестр ФИС ФРДО, и запись по нему сверяют на сайте Рособрнадзора.

Удостоверение фиксирует пройденное обучение, а допуск к работе и результат аттестации оформляет работодатель или надзорный орган.

Куда доставляем

Учебный центр работает по всей России. Документы быстро доходят во все крупные города и регионы, в том числе в Москву, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Казань, Красноярск, Нижний Новгород, Челябинск, Уфу, Самару, Ростов-на-Дону, Краснодар, Омск, Воронеж, Пермь, Волгоград, Саратов, Тюмень, Тольятти, Махачкалу, Барнаул, Ижевск, Хабаровск, Ульяновск, Иркутск, Владивосток и другие населённые пункты.

Ключевые субъекты РФ, с которыми мы также активно работаем: Московская область, Краснодарский край, Свердловская область, Республика Татарстан, Республика Башкортостан, Ростовская область, Воронежская область, Волгоградская область, Челябинская область, Тюменская область, Ставропольский край, Красноярский край, Новосибирская область, Иркутская область, Самарская область, Пермский край, Нижегородская область и многие другие.